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　　这是海南省海口市中级人民法院近日发布的一起涉及28名被告人的非法吸收公众存款ღღ◈、集资诈骗罪典型案例ღღ◈。

　　2021年5月ღღ◈，张某锦ღღ◈、高某罡ღღ◈、王某雷通过中介在海口注册海南某能源科技公司ღღ◈，注册资金人民币1亿元ღღ◈，公司法定代表人为韩某毅ღღ◈。张某锦找来上海某经济发展公司占股41%ღღ◈，上海某新能源科技有限公司占股30%ღღ◈，杭州某科技有限公司占股29%ღღ◈。公司注册经营范围包括电动汽车充电基础设施运营ღღ◈、集中式快速充电站ღღ◈、充电桩销售ღღ◈、新能源汽车换电设施销售等ღღ◈。

　　其间ღღ◈，高某罡带孙某钢ღღ◈、张某锦委派的余某赦ღღ◈、马某远等人到海口开展筹备工作ღღ◈。高某罡花15万元找钟某林制作手机Appღღ◈、网站及国家新能源政策前景ღღ◈、政府补贴ღღ◈、研发新能源充电桩及电动汽车的相关宣传资料ღღ◈。高某罡还网购一台充电桩并喷涂公司标识ღღ◈，放置于办公地一楼供参观ღღ◈。张某锦找来有传销经历的张某任总裁ღღ◈，全面负责充电桩销售推广及日常运营管理ღღ◈。

　　之后ღღ◈，张某锦ღღ◈、高某罡等人线上通过公司网站ღღ◈、网络直播等方式宣传ღღ◈，线下通过口口相传以及提供免费食住行等条件ღღ◈，组织投资人实地考察ღღ◈、举办投资大会等凯发k8国际(中国)官方网站ღღ◈，通过公开夸大公司发展前景ღღ◈、政府补贴ღღ◈，虚构公司充电桩生产伟哥中国官网ღღ◈、运营规模及盈利情况等ღღ◈，以投资充电桩获得固定高额返利吸引投资者ღღ◈。

　　该公司宣称对外售卖5800元ღღ◈、10000元ღღ◈、58000元三种充电桩ღღ◈，投资者购买充电桩后由公司代运营伟哥中国官网ღღ◈，从第二周起每周即获得约2%的固定返利ღღ◈，其中主要销售的58000元的桩每周返利1115元ღღ◈，可实现1年收益近100%ღღ◈。投资者购买充电桩均签订销售和代运营两份合同ღღ◈，并下载购桩版App注册账户及获得专属ID号凯发k8国际(中国)官方网站ღღ◈。该App后期连接第三方支付平台ღღ◈，上面可显示返利金额ღღ◈，能够绑定银行卡提现等ღღ◈。

　　之后ღღ◈，该公司又制定加速提成策略ღღ◈，吸引投资者加大投资ღღ◈，即投资者购买或其他人购买记入同一投资者名下的充电桩可按“一拖三”“一拖六”等方式加速获得提成返利ღღ◈。后为进一步扩大规模ღღ◈，又以传销模式进行推广销售ღღ◈，招募的销售人员作为销售团队长发展下线以及在各地成立运营中心或服务站等ღღ◈，逐步形成梯队销售层级ღღ◈，对应不同销售提成ღღ◈。该销售提成数额高达购桩金额的15%至20%伟哥中国官网ღღ◈，由团队长及各层级投资者共同分配ღღ◈。

　　曾某国ღღ◈、刘某滨ღღ◈、吴某培等人陆续被介绍投资购买该公司充电桩ღღ◈，成为充电桩销售团队长ღღ◈，为获取非法提成及分红ღღ◈，层层发展了李某锋ღღ◈、陈某云ღღ◈、吴某鹏ღღ◈、徐某等下线ღღ◈。先后在湖南长沙ღღ◈、浙江温州等地组建运营中心伟哥中国官网ღღ◈，通过直播凯发k8国际(中国)官方网站ღღ◈、口口相传等方式ღღ◈，公开向社会不特定公众推销充电桩吸收资金ღღ◈，获得吸收资金3%至10%的返点及运营服务费ღღ◈。

　　2022年3月ღღ◈，因非法吸收资金规模过大ღღ◈，高额返利模式不能持续ღღ◈，该公司被相关政府职能部门调查监管ღღ◈。为逃避监管ღღ◈，张某锦ღღ◈、高某罡收购杭州一家网约车公司ღღ◈，将投资充电桩置换成投资网约车ღღ◈，后相继离开海南伟哥中国官网ღღ◈，留下顾某浩等人接待投资者ღღ◈，同时花费20万元聘请投资者武某平(另案处理)帮助接待投资者登记退桩ღღ◈。同年6月ღღ◈，公司主要人员基本转移至杭州ღღ◈，并继续诱骗投资者再投资ღღ◈，即可在网约车项目获得返利ღღ◈，一直持续到2022年12月被公安机关查处伟哥中国官网ღღ◈。

　　经查ღღ◈，该公司实际投资购买ღღ◈、安装的充电桩仅为200余台ღღ◈，投入生产ღღ◈、安装的充电桩数量与实际销售的充电桩数量严重不成比例ღღ◈，后期与广州某公司合作共享2000余个充电桩充电接口ღღ◈，充电收益大部分归广州某公司ღღ◈，实际获得的充电收益金额极少ღღ◈，与发放返利的金额严重不符ღღ◈。

　　经审计ღღ◈，该公司自2021年6月14日开始使用公司账户收取投资者购桩款共计11亿余元凯发k8国际(中国)官方网站ღღ◈，有2000余名投资人ღღ◈，损失金额达3亿余元ღღ◈。

　　海口中院审理认为ღღ◈，被告人张某锦ღღ◈、高某罡ღღ◈、张某ღღ◈、韩某毅ღღ◈、王某雷以非法占有为目的ღღ◈，使用诈骗方法非法集资ღღ◈，数额巨大伟哥中国官网ღღ◈，其行为构成集资诈骗罪ღღ◈。被告人曾某国ღღ◈、刘某滨ღღ◈、葛某文等人非法变相吸收公众存款ღღ◈，扰乱金融秩序ღღ◈，数额特别巨大ღღ◈；被告人吴某培ღღ◈、柳某光等人非法变相吸收公众存款ღღ◈，扰乱金融秩序ღღ◈，数额巨大凯发k8国际(中国)官方网站ღღ◈，其行为构成非法吸收公众存款罪ღღ◈。被告人张某锦ღღ◈、高某罡ღღ◈、韩某毅等人在共同犯罪中起主要作用ღღ◈，系主犯ღღ◈。被告人王某雷ღღ◈、泮某根ღღ◈、何某等人在共同犯罪中起次要或辅助作用ღღ◈，系从犯ღღ◈。

　　据此凯发k8国际(中国)官方网站凯发k8国际(中国)官方网站ღღ◈，海口中院近日依法对张某锦ღღ◈、高某罡ღღ◈、张某ღღ◈、韩某毅凯发k8国际(中国)官方网站ღღ◈、王某雷犯集资诈骗罪ღღ◈，判处无期徒刑至四年三个月不等刑罚ღღ◈。对曾某国ღღ◈、刘某滨ღღ◈、吴某培等人犯非法吸收公众存款罪ღღ◈，判处有期徒刑七年六个月至有期徒刑三年缓刑四年不等刑罚伟哥中国官网ღღ◈。